1200 कोटींची बँक फसवणूक 

तांदूळ कंपनीच्या 2 संचालकांना अटक

नवीदिल्ली : 1200 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने तांदूळ कंपनीच्या दोन संचालकांना अटक केली आहे. पीएमएलए कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्य आरोपी देशातून फरार असल्याचा एजन्सीचा आरोप आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 1,200 कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणात दिल्लीस्थित तांदूळ कंपनीच्या दोन संचालकांना अटक केली आहे. अमीरा प्युअर फूड्स प्रा. (APFPL) प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती अपर्णा पुरी आणि राहुल सूद यांना 8 ऑक्टोबर रोजी ताब्यात घेण्यात आले. दिल्लीतील प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत नोंदवलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीच्या विशेष कोर्टाने त्याला 11 ऑक्टोबरपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले आहे, केंद्रीय एजन्सीने गुरुवारी सांगितले. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २०२० मध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरवर ईडीने ही कारवाई केली आहे.

पीएमएलए कायद्यांतर्गत खटला

सीबीआयने करण ए चनाना, राधिका चनाना, अनिता डिंग, अपर्णा पुरी, राहुल सूद आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) फसवणूक, घोटाळा, विश्वासघात 

 आणि 1,201.85 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. बँकांचे संघटन आणि नुकसानास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मुख्य आरोपी देशातून फरार...

ईडीच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणातील मुख्य आरोपी करण, अनिता, राधिका आणि राजेश हे देशातून फरार आहेत. करण हा जागतिक तांदूळ ब्रँड अमिराचा प्रमुख आहे. त्याचा व्यवसाय अमेरिका, ब्रिटन, यूएई, जर्मनी, मॉरिशस आणि इतर काही देशांमध्ये आहे. एजन्सीचा आरोप आहे की आरोपींनी संगनमताने बँकेतून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम विविध बनावट संस्थांच्या खात्यात हस्तांतरित केली.